晶牛微晶集团股份有限公司定于2009年5月31日召开2008年度股东大会，审议相关议案，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2009年5月31日（星期日）上午9：30

二、会议地点：晶牛集团办公楼二楼西会议室

三、会议议程：

1、审议《2008年度董事会工作报告》；

2、审议《2008年度监事会工作报告》；

3、审议《2008年度财务预、决算报告》；

4、审议《2008年度利润分配预案》；

5、审议《关于公司拟发行2009年度企业债券的议案》。

四、出席会议人员：

1、截至2009年5月27日下午3：00在河北省产权交易中心登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、注意事项：

1、参加会议的法人股东需持法人授权委托书，个人股东需持股权证、本人身份证登记；

2、免费安排午餐。交通费、住宿费自理。

晶牛微晶集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　         二OO九年五月十日