晶牛微晶集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月31日在晶牛集团办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长王长林先生主持。出席会议的股东及股东代表共有55人，代表股份数10095.87万股，占公司总股本14204.47万股的71.08%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，以所持股份以举手表决形式通过了如下决议：

一、审议通过公司2008年度董事会工作报告

同意10095.87万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、审议通过公司2008年度监事会工作报告

同意10088.53万股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%，反对0股，弃权7.34万股。

三、审议通过公司2008年度财务预、决算报告

同意10084.37万股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%，反对4.16万股，弃权7.34万股。

四、审议通过公司2008年度利润分配预案（不分配，不转增）

同意 10059.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%，反对36.33万股，弃权0股。

五、审议通过公司发行2009年度企业债券的议案

同意10088.53万股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%，反对0股，弃权7.34万股。

六、审议通过公司股权在天津股权交易所挂牌交易的议案

同意10095.87万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

晶牛微晶集团股份有限公司

董   事   会

二○○九年五月三十一日