晶牛微晶集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月4日在晶牛集团办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长王长林先生主持。出席会议的股东及股东代表共有45人，代表股份数9984.83万股，占公司总股本14204.47万股的70.29%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会股东广泛认真的讨论，依照《公司法》第一百零四条之规定，以所持股份以举手表决形式通过了如下决议：

一、审议通过公司2009年度董事会工作报告

同意9946.80万股，占出席会议有表决权股份总数的99.62%，反对0股，弃权38.03万股。

二、审议通过公司2009年度财务预、决算报告

同意9942.15万股，占出席会议有表决权股份总数的99.57%，反对42.68万股，弃权0股。

三、审议通过公司2009年度利润分配预案（不分配，不转增）

同意 9915.62万股，占出席会议有表决权股份总数的99.31%，反对69.21万股，弃权0股。

四、审议通过公司2009年度监事会工作报告

同意9984.83万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、审议通过关于修改公司章程的议案

同意9984.83万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

六、审议通过关于更换公司董事的议案

同意9977.49万股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%，反对7.34万股，弃权0股。

七、审议通过关于更换公司监事的议案

同意9984.83万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

晶牛微晶集团股份有限公司

董   事   会

二○一○年六月四日